本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第三十八次会议通知于2014年7月18日以电话及书面方式发出，会议于2014年7月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员7人，参与表决董事7人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
        一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》；
        二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                                江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                   二〇一四年七月三十日