本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2015年3月16日以书面及通讯方式发出，会议于2015年3月23日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，公司董事会成员7人，参与表决董事7人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于向中国农业银行股份有限公司江门江会支行申请授信额度并以资产抵押借款的议案》。
        根据经营发展需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司江门江会支行申请1.4亿元授信额度，借款以江府国用（98）字第057735 500604号土地使用权作抵押，用于公司经营性流动资金周转；同时授权副董事长、总裁施永晨先生代表公司办理具体借款及资产抵押相关事宜并签署有关合同及法律文件。
        具体内容详见公司同日发布的《关于向中国农业银行股份有限公司江门江会支行申请授信额度并以资产抵押借款的公告》（2015-08号）。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                         江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                             二〇一五年三月二十五日