本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2015年4月7日以书面及通讯方式发出，会议于2015年4月16日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，公司董事会成员7人，参与表决董事7人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并通过了如下议案：
        一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2015年第
        一季度报告
        二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案
       内容详见公司在巨潮资讯网（）上刊载的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
       三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
       截至2015年4月15日，公司前次用于补充流动资金的20,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
       为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，根据监管机构对募集资金管理的要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为16,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
       四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的议案
       为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，确保公司权益，同意公司就“三旧”改造涉及的相关事项，与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签署《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区三旧改造协议书》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过后生效。为便于项目实施，同意授权公司经营层负责办理“三旧”改造项目实施过程中的具体事宜。
       内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）上刊载的《关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的公告》。
       五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的议案
       公司董事会决定于2015年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。
 
       上述第二、第三、第四项议案需提交公司股东大会审议。
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                   江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                       二〇一五年四月十八日