本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2015年4月7日以书面及通讯方式发出，会议于2015年4月16日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
       一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2015年第一季度报告
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
       监事会认为公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专户，同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合公司及全体股东利益。   
       三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）
       监事会认为，公司在制定《未来三年股东回报规划（2015-2017）》时着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况,符合公司实际情况。
 
       上述第二、第三项议案需提交公司股东大会审议。
       特此公告。
 
 
 
                                                                                               江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会
                                                                                                                 二〇一五年四月十八日