本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2015年8月3日以电话及书面方式发出，会议于2015年8月13日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事5名，实际到会董事5名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
内容详见公司在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
二、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于补选公司非独立董事的议案
鉴于庞正武先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，根据股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈晓东先生（非独立董事候选人简历详见附件一）为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对该项议案无异议，认为陈晓东先生的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意陈晓东先生为非独立董事候选人的提名。
四、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于补选公司独立董事的议案
鉴于赵伟先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名朱依谆先生（独立董事候选人简历详见附件二）为公司第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事对该项议案无异议，认为朱依谆先生的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意朱依谆先生为独立董事候选人的提名。
朱依谆先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于以募集资金对全资子公司广东德力光电有限公司增资的议案
公司投向LED外延片、芯片生产项目的60,000万元的募集资金已经投入完毕。同意公司以募集资金对全资子公司广东德力光电有限公司作相应增资，增加广东德力光电有限公司资本公积金25,000万元。本次增资经董事会通过后实施。
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于募集资金使用的进展公告》。
六、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修改《公司章程》的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定的相关内容，结合公司实际情况，同意对现有《公司章程》部分条款进行相应修改（修改内容详见附件三）。
七、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等规定的相关内容及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订（修订内容详见附件四）。
八、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
根据中国证券监督管理委员会及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订（修订内容详见附件五）。
九、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《内部审计管理制度》的议案
内容详见公司在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《内部审计管理制度》。
十、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2015年9月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。
有关会议事宜详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
上述第三、第四、第六、第七、第八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日
