本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务总监辞职情况
千亿·国际(中国)唯一官方网站 （以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书陈波先生《关于辞去公司财务总监的报告》。陈波先生因职务变动原因，申请辞去公司财务总监职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈波先生辞去该职后，仍在公司担任董事会秘书职务。
截至本公告披露之日，陈波先生持有公司股份151,130股，占公司总股本的0.034%。其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票74,256股。辞去财务总监职务后，陈波先生所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定。

二、聘任公司财务总监的情况
公司于2023年10月26日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核及提名，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭占凯先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

彭占凯先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。