本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

千亿·国际(中国)唯一官方网站 （以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年8月26日以书面及通讯方式发出，会议于2024年8月29日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2024年半年度报告及半年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》部分条款进行修订。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

千亿·国际(中国)唯一官方网站 董事会

二〇二四年八月三十一日