本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
 
　　一、重要提示
　　       本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开的情况
　　　　（一）召开时间
　　　　　　1、现场会议召开时间：2013年5月31日下午1时30分；
　　　　　　2、网络投票时间：2013年5月30日至2013年5月31日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意时间。
　　　　（二）现场会议召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室
　　　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　　　（四）召集人：本公司董事会
　　　　（五）现场会议主持人：董事长麦庆华先生
　　　　（六）召开会议通知、召开会议提示性通知及相关文件分别刊登在2013年5月11日及2013年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况
　　　　（一）参加本次股东大会的股东或代理人共计77人，代表股份191,490,384股，占上市公司有表决权总股份的43.24% 。
其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份184,270,837股，占上市公司有表决权总股份的41.61％。通过网络投票的股东65人，代表股份7,219,547股，占上市公司有表决权总股份的1.63% 。
　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况
　　　　（一）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,201,560股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权379,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　　修订后的公司《独立董事工作制度》全文于2013年6月1日披露于巨潮资讯网上。
　　　　（二）公司2012年度董事会工作报告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　（三）公司2012年度监事会工作报告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　（四）公司2012年度报告及年度报告摘要
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　（五）公司2012年度财务报告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,460股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　（六）公司2012年度利润分配预案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　（七）关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计工作的议案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　（八）关于补选公司董事的议案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　（九）关于补选公司监事的议案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　 (十) 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.20％。
　　　　　　2、表决结果：此议案获得通过。
　　　　修订后的公司《募集资金管理制度》全文于2013年6月1日披露于巨潮资讯网上。
　　　　（十一）关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
　　　　　　1、同意188,833,224股，占出席会议所有股东所持表决权98.61％；反对2,199,459股，占出席会议所有股东所持表决权1.15％；弃权457,701股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。
　　　　（十二）关于修改《公司章程》的议案
　　　　　　1、同意188,908,624股，占出席会议所有股东所持表决权98.65％；反对2,360,159股，占出席会议所有股东所持表决权1.23％；弃权221,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.12％。
　　　　修改后的《公司章程》及其附件公司《董事会议事规则》全文于2013年6月1日披露于巨潮资讯网上。

　　五、律师出具的法律意见
　　　　（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
　　　　（二）律师姓名：王学琛、韩思明
　　　　（三）结论性意见：本所律师认为，广东千亿国际本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和广东千亿国际《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。